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股东会]哈空调(600202)2008年度第一次临时股东大会会议资料
日期:2019-08-09

  本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则,董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下:

  大会设监票人四人,其中律师一人,监事会推选一人,出席会议股东推选二人,监票人监督表决全过程,并在表决统计表上签名。

  经自查,公司符合证监会《上市公司证券发行管理办法》(证监会30号令)关于配股的所有条件,具体发行条件如下:

  1、公司章程合法有效,股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全,能够依法有效履行职责;

  3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格,能够忠实和勤勉地履行职务,不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为,且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责;

  4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,能够自主经营管理;

  1、公司最近三个会计年度连续盈利(以扣除非经常性损益后的低者为计算依据);

  3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展,经营模式和投资计划稳健,主要产品或服务的市场前景良好,行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化;

  4、公司高级管理人员和核心技术人员稳定,最近十二个月内未发生重大不利变化;

  5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法,能够持续使用,不存在现实或可预见的重大不利变化;

  6、公司不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项。

  4、公司经营成果真实,现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定,最近三年资产减值准备计提充分合理,不存在操纵经营业绩的情形;

  5、公司最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

  四、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载,且不存在下列重大违法行为:

  1、违反证券法律、行政法规或规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚;

  2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章,受到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚;

  3、本次投资项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性;

  4、公司已建立募集资金专项存储制度,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

  4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者做出的公开承诺的行为;

  5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

  为落实公司的发展战略,公司拟于 2008 年向原股东配售股票,具体方案如下:

  10 股配 1.8 - 2.3 股的比例向全体股东配股。公司控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺将以现金全额认配其可配股份。

  本次配股的发行对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  (1)以刊登发行公告前 20 个交易日公司 A 股均价为基数,采用市价折扣法确定配股价。具体发行价格授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定。

  如果前述二十个交易日内存在送股或者转增股本除权的,则该二十个交易日的股票收盘价均以除权价计算。

  ② 本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求数额;

  公司本次配股发行前滚存的未分配利润,由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。

  自公司2008年第一次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起12个月内有效。

  本次配股募集资金的主要用途为建设 500kV 电力变压器项目和百万千瓦超超临界机组空冷系统项目,其中 500kV 电力变压器项目总投资 68000 万元,通过配股募集资金 35500 万元;百万千瓦超超临界机组空冷系统项目投资总额为

  当前中国输变电设备需求呈现前所未有的前景,而且还要持续多年,国内输变电行业的各主要企业纷纷提高产品质量研发新型产品,扩大产能提高市场占有份额,已形成强势竞争格局。虽然市场很大,但国内市场已国际化,市场竞争日趋激烈,谁越早具有综合竞争优势,谁就有可能引领和占有市场。

  为抓住中国电力工业快速发展的良好机遇,保持企业近年来强劲的发展势头,公司本着“以质量求市场,以品种求发展,以管理求效益”的方针,制定了企业向多品种、大规模、高电压方向可持续性发展的长远战略规划,以开发生产和研制 110~500kV 电力变压器产品作为提高市场竞争力的有效途径,为此提出

  500kV电力变压器建设项目,决定建设新厂,计划总体用二年左右的时间,将新厂区建设打造成为具有省级研发中心、年产值超过 13 亿元的国家级高新技术企业和输变电产业骨干企业。

  我国已将“重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备”列入国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020

  年)》“重点领域及其优先主题”内容;在最近公布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中也将“开展 1000 千伏特高压交流和±800 千伏直流输变电成套设备的研制,全面掌握 500 千伏交直流和 750 千伏交流输变电关键设备制造技术”列为16项“重大技术装备和产品”之一。

  根据国家“十一五”电力发展规划和 2020 年远景发展规划,采用超高压、特高压大容量输变电设备将是未来电网建设的重点发展方向之一,今后输变电设备将向着高电压、大容量、新结构、成套方向发展,现阶段国家正重点发展750kV及以上交流高压输变电设备及引进技术的消化吸收及成果转化,并同时着手研究发展直流输变电和特高压交流输变电技术和装备,与之相应的百万伏级大容量巨型变压器、并联电抗器;±500kV、±800kV 电压等级大容量换流变压器、平波电抗器;750kV、500kV 720MVA以上大容量变压器、并联电抗器必将成为市场需求的主导产品,超高压、特高压变压器市场在未来相当长的时间里将呈现持续稳定的发展态势,具有广阔的市场前景和良好的发展机遇。

  建设特高压电网是满足未来持续增长的电力需求的根本保证,国家已将特高压电网确定为装备制造业技术提升和自主创新的依托工程,到 2020 年特高压电网将投资规模4060亿元(其中交流2560亿元,直流1500亿元),相当于两个三峡工程的我国特高压电网建设工程,特高压设备要全面实现自主研发、设备将几乎全部国产化,总规模约 2500 亿元的特高压输电设备市场(设备占电网总投资的60%左右),将几乎全部由国内企业分享。

  目前国家重点大型工程项目的建设,迫切需要设备供应尽可能地实现自主化和国产化,形成拥有自主知识产权的民族工业品牌。有了技术优势,还应体现成本优势,这样还必须优化各项资源配置,充分整合行业资源,使产业布局进一步趋于合理。在加快整合的同时,必须积极加快上下游产业链的有序整合,以资本为纽带,提高行业的集中度和系统集成能力,未来几年内,国内将是一个行业整合加剧,市场集中度快速提升的关键时期。

  本项目的实施,依靠自主研发所完成的技术提升及国产化的实现亦可逐步替代进口,摆脱依靠国外产品的被动局面,提升我国变压器产业的核心竞争能力,这样既可以大大增强国家重要电力枢纽的安全性,又可为国家节约大量的外汇。不仅可大大提高了设备的国产化占有率,同时又提高了国民企业的综合竞争优势。

  随着经济全球化和国际产业重组、国际制造业向发展中国家转移及我国工业化和城市化进程的加快,均为我国装备制造业加强国际合作、加快产业结构调整、技术升级带来了重大的市场机遇。而市场的需求,又为技术、质量和实力雄厚的企业提供了难得的发展机遇。据此,应对企业须放眼当今全球前沿领域,大力提高自主创新能力,建立起具有先进装备制造业特征、产业结构合理、掌握核心技术的装备制造体系,不断开发出具有自主知识产权的产品,从而牢牢掌握企业发展和市场竞争的主动权。

  按照黑龙江省“十一五”发展规划,“十一五”期间,黑龙江省投资200亿元建设形成以500kV电网为省内骨干网架。近日国家电网公司主要领导到黑龙江省调研,重申了要加强对黑龙江电网建设的投入,这必将加快黑龙江省超高压电网建设步伐,黑龙江省超高压特大型电力变压器市场将进一步扩大,这对于拥有地缘优势的公司来说非常有利。

  本项目的实施对加快我国装备制造业及地域性装备制造业的发展,实现输变电行业拥有自主知识产权且具有国际影响力的民族品牌工业,对于培育新的经济增长点和经济发展后劲,都具有多重现实意义。

  目前变压器行业买方市场已基本形成,而国内变压器行业生产220kV 级以下电压等级的电力变压器的厂家越来越多,设计制造技术已经非常成熟,因此市场竞争越来越激烈。本项目 500kV 变压器建设项目的上马,将迅速摆脱和超越低端市场的价格竞争,从红海战略走向蓝海战略,真正意义上实现技术上的领先,同时为更高端的变压器项目的开发和研制储备了力量。

  公司新厂区建设项目符合国家产业政策、顺应当今市场的发展方向、集中体现和遵循了集团公司核心价值链的战略构想、有效结合了公司的整体集中化兼多元化发展战略。哈尔滨工业资产经营有限责任公司对建立500kV电力变压器制造基地项目给予了高度重视,把超高压大型电力变压器项目的发展列为公司的发展重点之一,也是公司“十一五”规划中的重点投资方向。

  本项目的实施,通过建立自主的输变电设备技术平台,扩大成套集成优势,既使企业设计生产能力上一个大的台阶,实现企业跨越式发展,对大力振兴装备制造业、对区域经济的发展具有较大的推动作用。

  中国新时代国际工程公司在其编制的《哈尔滨空调股份有限公司 500kV 电力变压器建设项目可行性研究报告》中通过研究论证该项目的建设规模、建设条件、分析产品市场前景,研究设计方案、总图运输和公用配套设施,生产过程和生产设施的环境保护、节约能源、劳动安全控制,消防措施的必要说明,进行项

  目的投资估算和经济效益分析,确定了该项目的可行性。其中变压器产品的市场情况如下:

  电力变压器市场是由电源和电网建设情况决定的,根据规划,在“十一五”期间以至到 2020 年期间,我国电力建设仍将处于持续快速发展期。随着西电东送、全国联网等工程进行,电力的传输、电网建设要与电源建设同步进行,对输变电设备的需求将会有较大幅度的增长。输变电的市场空间依赖于电力建设的大规模发展。在“十一五”至 2020 年,输变电制造业面临持续稳定的增长期。据国家电网公司近期组织完成的一项研究成果显示,为满足快速增长的电力需求,同时又不出现过度投资的现象,我国发电装机容量在“十一五”期间将保持 10.5%的增长率。在此后的“十二五”和“十三五”期间增速应适当降低4~6 个百分点。电

  力规划专家研究预测, 到2010 年末,我国电力需求将达到4.17 亿kW.h,发电装机总容量将达到 9.2 亿 kW;2015 年末,全国发电装机总容量预计达到 12.6 亿kW;到2020 年末期,全国发电装机总容量预计达到 16.5 亿kW, “十二五”期间,新增装机规模5.03 亿kW, “十三五”期间,新增装机规模3.4 亿kW,即2015~

  电力建设要在满足电力需求的基础上适当超前,为此就要准确的预测全社会电力需求的增长。在我国经济保持平衡发展背景下,我国电力消费的增长速度仍将高于能源消费总量的增速,预计“十一五”期间电力消费的年均增长率达到9%,略高于同期GDP 的增速,2011~2020 年期间电力需求将大大低于同期GDP 的增速。

  据测算,我国“十一五”期间和今后一段时间,电力建设要求的变压器的年需求量年均将超过 10亿kVA,(据国家统计局信息全国变压器产量2006 年已达

  7.36 亿 kVA, 2007 年已达 9.0 亿 kVA)。超高压、特高压变压器在未来的几年里将持续出现供不应求的状况。“十一五”期间及今后一段时间,如按每年平均新增发电装机容量7 000万kW计算,电力变压器的需求量约为9.0亿kVA。

  从产量看,“十一五”期间变压器 110kV、220kV、500kV 以上的高端大容量变压器类产品将为 5.4 亿 kVA,按照本项目新厂区的规划年产量 2600 万 kVA仅占市场份额的4.8%,500kV产品占10%,可谓前景广阔,市场需求良好。

  随着人们对多台发电机并联运行具有较大的优越性认识开始,以及高电压技术的发展,电网的规划就越来越大,而电网事故所造成的影响面积和损失就越来越严重,需要稳定电网安全运行的技术和装备也就越来越复杂。

  特高压变压器国际市场有较大发展空间,电压等级将由 110kV~220kV 扩大至500kV及以上,地区亦将由中东、东南亚向欧美国家和全球扩展。公司可利用现有已延伸到国外的营销网络和比较技术优势,进一步扩大海外成套工程业务,大力开拓国际市场,承接出口订单。

  本项目将在哈尔滨开发区迎宾路集中区内新建大型变压器联合厂房,内含:铁心车间、线圈车间、绝缘车间、装配车间、外购件间、屏蔽的高压试验大厅、电机房、电容器室、焊接车间以及总配变电所、冷冻站、空压站等辅助设施,主要设备有 400/50 吨桥式吊车、500kW 煤油气相干燥、30 吨立式绕线kV 冲击电压发生器等;新建消防水泵房及消防水池,还有油泵房和油库;厂区道路、绿地。

  项目规模为项目规模为年产 110~500kV 电力变压器 170 台(其中 500kV 电

  项目总投资 68000 万元。其中:项目建设投资 58000 万元,铺底流动资金

  其资金来源为通过配股募集资金35500万元,银行贷款15000万元,企业自筹17500万元。

  至达产年该项目可实现年营业收入131500万元,年利润总额13076万元,总投资收益率 16.2%, 项目资本金净利润率 18.5 % ;投资回收期(税前)7.6 年。

  综上所述:(1)本项目的建设主要是研制生产110~500kV 电力变压器是当前国内急需发展的产品,产品有广阔市场及发展远景,对我国电网上水平、上等级、达到国际先进水平有重要作用。(2)项目总投资68000 万元,项目建设投资

  58000 万元,项目铺底流动资金 10000 万元,年营业收入 131500 万元,年利润总额 13076 万元,总投资收益率 16.2%,投资回收期(税前)7.6 年,项目资本金净利润率 18.5 %。上述指标高于行业基准值,经济效益较好。项目可行。

  水资源及能源紧缺是制约我国经济发展的重要因素,节水节能是我国社会经济持续发展的基本国策。我国水资源并不丰富,年人均拥有量只有2000m3,仅占

  全球人均水平的1/4,香港挂牌,略高于联合国规定的缺水指标(1700m )。我国的水资源分布也极不均匀,缺水区域很广,海河流域如北京、天津、河北以及胶东等地人均

  拥有量仅为 300m ,远低于联合国规定的严重缺水指标(500m )。因此我国被列为世界 13 个最缺水的国家之一。目前全国已有 400 多个城市缺水,其中严重缺水城市100多个,已严重制约了国民经济的持续发展和人民生活水平的提高。

  与水资源匮乏相比,我国的取水率却很高,水资源取用率为19%,是世界平均水平的3倍。取水率若超过20%将会对生态环境产生严重影响,但我国个别地区却已达到50%,甚至更高。随着我国工业不断发展,我国工业取水量已占全国取水总量的 20%,工业污水排放量占全国污水排放总量的 47%以上。工业用水的增加,不仅加重了水资源的缺乏,同时增加了污水治理难度和投资。因此,大力发展节水工业装备,已成为维持我国经济持续、稳定发展和保持良好生态环境的当务之急。

  我国电力、钢铁、化工、建材等行业循环冷却系统绝大多数采用湿式冷却系统,湿式冷却系统需要大量的水作为冷却介质,在循环冷却过程中,不可避免地

  造成水的蒸发损失。一座1000MW的火电机组每年消耗水量1000~1800万m 。如果每年新增火电机组 10000MW,等于每年新增耗水量 2.3 亿 m3 以上。2007 年全国发电设备装机容量为 7.2 亿 kW。根据“十一五”电力工业发展规划,到 2010

  年,全国装机总容量仍将以较快的速度增长,其中火电仍将占绝对比重。预计今后十年内将新增火电机组容量2.1~2.5亿kW,若仍采用水冷系统,将新增耗水量48~58 亿m3。另外,建材行业中的玻璃、水泥两大传统产品的生产耗水较大,

  平均每 t 水泥耗水 0.19m 。每重量箱玻璃消耗水 0.53m。按 2005 年我国水泥生

  产量10.69亿t、玻璃产量4.02亿箱计算,全年消耗水4.16亿m 。冶金行业耗

  水惊人,高炉、电炉、平炉、转炉每t产品耗水1.6m 以上。近几年来我国生铁、钢及成品钢材产量逐年增加,2005年钢材产量约3.78亿t,年耗水量6亿m3 以上。

  部分水冷改为空冷,10 年内完全有可能实现每年节水 10~13 亿m 的目标是完全可能的。因此,发展空冷技术,在电力、冶金、化工及建材等行业大力推广应用空冷系统,是工业节水的重要举措。只有用干式冷却替代湿式冷却,才能从根本上解决上述行业耗水大的问题,达到良好的节水效果。

  “十一五”期间,我国火力发电产品的重点是发展 1000MW 以上的大型火电机组。大型直接空冷器与水冷系统相比可节约大量的水,与间接空冷器相比具有投资低、占地少、运行费用低等特点,特别适应在富煤贫水地区建设大型火电站的配套需要。

  哈空调公司是国内空冷器的专业生产企业,经过多次的技术改造,通过引进、消化和吸收国外先进技术,已形成批量生产石化、冶金等行业用空冷器的能力,并具备了600MW 电站空冷器成套供应能力,产品技术水平居国内同行业领先水平。近年来,通过技术攻关,已掌握1000MW 大型直接空冷器关键技术,但是在制造方面还存在着薄弱环节,主要表现在:制管、翅片成型、管束装配等关键工序设备能力不足;各种管道等零件的成型、焊装和机械加工等工艺设备欠缺,生产面积不足等。为此,哈空调公司拟实施本项目,投入一定资金,购置关键工艺设备、新建生产厂房,以提高工艺装备水平、完善 1000MW 大型直接空冷系统生产条件。

  根据“十一五”电力发展规划、国家重点发展产品目录和国务院关于加快振兴装备制造业若干意见,我国电力行业重点发展大型清洁高效发电装备,包括百万千瓦级核电机组、超超临界火电机组、燃气-蒸汽联合循环机组、整体煤气化燃气-蒸汽联合循环机组、大型循环流化床锅炉、大型水电机组及抽水蓄能水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电等新型能源装备,满足电力建设需要(“若干意见”重点发展领域第1 条)。因此,发展1000 MW 超超临界发电机组用空冷系统,符合国家 “十一五”电力发展规划,是国务院关于加快振兴装备制造业若干意见中重点支持发展的产品。

  据有关资料,我国正在运行的火力发电机组,平均发电效率约为35%,亚临界机组的发电效率约为38%,超超临界机组的发电效率在 44%左右。由此可见,优先发展超超临界机组对提高火力发电机组的效率,节约煤炭资源具有重要意义。大型燃煤空冷发电机组通常比常规湿冷机组节水75%以上,因此,发展超超临界空冷机组技术,是我国今后火力发电技术的发展方向,是节约水资源、实现可持续发展的重要保障,符合我国国情,并具有良好的市场发展空间。

  综上所述,哈空调公司实施本项目,重点发展超超临界机组空冷系统产品,为大型火力发电站配套,不仅符合国家电力发展规划和产业发展政策,而且可大大减少工业用水量,降低装置的综合运行成本。项目的实施能提高我国空冷技术水平和工业节水水平,有利于国民经济持续、稳定、健康发展,项目建设是非常必要和急需的。

  中国中元国际工程公司在其编制的《哈尔滨空调股份有限公司百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目可行性研究报告》中通过研究论证该项目的建设规模、建设条件、分析产品市场前景和产品技术方案,研究工艺方案、总图运输和公用工程,生产过程和生产设施的环境保护、节约能源、劳动安全控制,消防措施的必要说明,进行投资估算、经济效益分析和风险分析以及社会效益评价,确定了该项目的可行性。其中,该产品的市场情况如下:

  “十一五”是我国经济结构调整的关键时期,国家对基础产业和基础设施建设的投资仍将占相当大的比重,石油化工、电力、冶金等能源工业仍是我国国民经济重点发展的产业。大型炼油、大型乙烯及后处理、大型化肥、大型火电、水电、核电装置的建设和改造力度加大。我国建筑行业方兴未艾,建材产品需求旺盛。这一切都为空冷器产品提供了广阔的市场空间。

  作为国民经济的基础行业,建国五十年来,特别是改革开放以来,我国电力工业得到了巨大的发展。1949年全国装机容量只有1850MW,而截至1999年年底,全国发电装机容量达到 2.988 亿 kW,居世界第二位,标志着我国进入了世界电力生产大国行列。

  随着经济的快速发展和人民生活水平不断提高,我国电力工业将持续、快速发展。根据我国“十一五”电力工业规划,预计到 2010 年,全国发电设备安装容量将达到5.2亿kW。其中火力发电机组安装容量约占80%,为4.16亿kW。平均每年新增25600MW。

  62200万kW,同比增长20.3%。其中,火电达到48405万kW,约占总容量77.82%,同比增长23.7%;水电达到12857万kW,约占总容量的20.67%,同比增长 9.5%;水、火电占总容量的比例同比分别下降了2.03和上升了2.15个百分点。

  2007年全年用电量保持较高增速 ,新投产装机容量再创历史新高。根据国家电网公司预计,2007年全国投产发电装机1.1亿kW,超过2006年水平。考虑关停小火电机组因素后,2007年底我国发电装机容量将达到7.2亿kW左右,同比增长 16.1%。预计到 2010 年底,全国装机容量将达到 9.5 亿 kW,2009~2010

  为了解决我国西北地区煤运困难问题,减少北煤南运、南水北调投资,规划至2010年将在我国西北地区建设30000~40000MW的坑口火力发电站。这些地区,煤炭储量丰富,但缺水形势日益严峻,电力发展始终受水力资源的制约,因此,在该地区新建的火力发电站以采用空冷火力发电机组为宜。

  据统计,到2000年11月,我国已投入国产600MW机组7台,300MW机组169

  台。随着国民经济的发展,我国电力工业将继续稳步发展,关停小火电力度进一步加大,新上大型火力发电机组的比重将继续扩大。据统计,仅哈空调公司

  2006~2008年已完成或计划完成的300MW~600MW火电机组配套空冷器项目就达

  9200MW。其中,公司参与建设的 300MW 空冷机组共有 12 个,600MW 亚临界空冷机组5个。由此可见,空冷发电机组发展势头强劲。

  根据有关资料预计,到 2010 年,我国新增火电机组中采用空冷系统的机组将不低于 60000MW,平均每年新增 6000MW。今后十年重点发展 600MW~1000MW超临界和超超临界火电机组。到2010年,将新增相当于1000MW火电机组60套,平均每年新增 10 套。预计到 2020 年,我国煤电装机容量将新增 2.4 亿 kW,大型火力(燃煤)发电厂在相当长的时间内仍将是电力产业的主力军, 因此,发展

  主要建设内容:本项目在充分利用原有和在建项目即将形成的生产条件的基础上,在迎宾路厂区新增1000MW 空冷系统生产专用的制管、翅片成型和焊装设备;在迎宾路总部厂区新建金属结构车间和综合生产车间厂房,新增下料、成型、焊接、加工、热处理及涂装等关键工艺设备;项目新增主要工艺设备 169

  规模:本项目重点发展百万千瓦超超临界机组空冷系统产品,至达产年,形成年产4 套1000MW 直接空冷系统的生产能力,同时,中小型电站用直接空冷系统产量由于部分由1000MW 直接空冷系统替代而有所下降,其它产品产量维持现有产量水平。

  项目总投资额24500 万元,其中:新增固定资产投资总额为20000 万元,新增铺底流动资金4500 万元。

  至达产年,增量总销售收入为45000万元。按增量投资计算的税后财务内部收益率为 27.07%,投资利润率 20.59%,投资利税率 29.37%,投资回收期 5.41

  总之,本项目发展的产品符合国家产业政策,项目技术路线和方案符合行业技术发展方向,产品具有良好的市场发展空间;项目实施达产后,可实现销售收入45000万元,具有很好的经济效益。同时项目建设符合国家节能和国家综合利用能源政策法规要求,具有很好的社会效益;哈空调具有超临界机组空冷系统的设计、制造技术和大量工程应用业绩,并针对超超临界机组关键技术进行了技术攻关和技术准备。项目在技术、市场及投资等方面均风险较小。

  ☆ 本项目采取的工艺技术先进适用,建设方案可行。企业具有良好的融资能力,项目在经济上是可行的。

  经公司 1998 年临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会以证监发行字

  [1999]44 号文件批准,采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 3000

  万股,每股面值1元。1999年4月26日,公司获准在上海证券交易所上网发行,发行价每股6.08元,应募集资金182,400,000.00元,扣除承销费及相关发行费用 7,260,000.00 元,实际募集资金 175,140,000.00 元,该资金已于 1999 年 5

  月4日存入公司账户。该募集资金经哈尔滨会计师事务所哈会师验字(1999)第

  由于市场情况发生了变化,经公司董事会一届六次会议及2001 年度第一次临时股东大会批准,对招股说明书中承诺的募集资金投向进行了部分变更:取消核电空调(空气处理机组)技术改造项目和600MW 空冷电站用大直径风机技术改造项目,将用于该等项目的资金5400 万元全部投向预热/尖峰冷却器及辅助冷却塔研制与技改项目。变更募集资金额占募集资金净额的30.83%。

  预计达到 500MW 海勒系统“福哥型”电站空冷器的年生产能力,预计新增销售收入 5983 万元,新增利润 1264 万元。

  “九五”大型电站空冷器──预热/尖峰冷却器及辅助冷却塔的研制与技术改造项目

  预计达产后,年新增预热/ 尖峰冷却器 300 MW 电站空冷器的生产能力,新增销售收入6000 万元,新增利润900 万元。

  “九五”大型火电设备配套辅机──GEA 系统直接空冷器/哈蒙系统间接空冷器技术改造项目

  预计形成年产 750MW GEA 系统、哈蒙系统电站空冷器的生产能力,新增销售收入4825 万元,新增利润 839 万元。

  上述三个募集资金投资项目达产后,预计能新增销售收入总额 16,808 万元,新增利润总额3,003 万元。

  海勒系统间接空冷器生产技术改造项目:达到 500MW 海勒系统“福哥型”电站空冷器的年生产能力。

  成果转化为新产品,年新增预热/ 尖峰冷却器 300 MW 电站空冷器的生产能力。

  750MW GEA 系统、哈蒙系统电站空冷器的生产能力,满足了为300MW 及以上大型火电机组配套的市场需求。

  上述项目建设完成并达到预期生产能力,为公司电站空冷业务的发展打下了良好的基础并起到了决定性作用。1999 年,公司电站空冷产品实现销售收入6925

  万元,主营业务利润 3448 万元。以 1999 年指标为基数,2007 年,上述项目累计增加电站空冷产品销售收入 99472 万元,增加主营业务利润 12993.89 万元。公司前次募集资金达到并超过了预计的使用效用。

  为保证本次配股工作的顺利进行,特提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜,具体如下:

  一、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议,制定和实施公司本次配股的具体方案,并全权负责办理和决定本次配股的发行时间,发行数量和募集资金规模、发行价格、具体申购办法等有关事宜。

  三、配股方案有效期内,若配股政策发生变化,授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。

  四、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股及募集资金投资项目有关的各项文件及合同。

  六、授权董事会在本次配股完成后,根据本次配股的实施情况,对《公司章程》中有关条款进行修改等有关事宜。

  七、授权董事会在本次配股发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜。

  八、若控股股东不履行认配股份的承诺,或者配股代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的,授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

  九、授权董事会在相关法律法规允许的情况下,办理其他与本次配股有关的事宜。